全球监管持续收紧
美国（United States）
酝酿虚拟货币监管路线图
美国参议院银行丶住房及城市事务委员会将举行一场有关虚拟货币的听证会。美国（United States）媒体认为，这场名为“虚拟货币：美国证监会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）的监督作用”的听证会，将成为虚拟货币面临的一个关键时刻。
根据报道，此次听证会上，美国证监会主席杰·克莱顿丶美国商品期货交易委员会主席克里斯托弗·詹卡洛均将出席。CNBC认为，此次会议或将为美国的机构投资者提供更清晰的监管路线图。
美国对数码加密货币适用现有框架下的分业监管，各州及不同机构有相应的规则。早在去年，美国还认为比特币规模不大丶影响也不大，因此对数码加密货币监管不是十分严厉。美国金融市场两大监管机构——证监会和商品期货交易委员会，针对以比特币为标的资产的ETF态度曾大相径庭。不过现在二者正在逐渐联手，表示将继续打击数码加密货币领域的违法行为。
此前，彭博社报道，去年12月，CFTC就数码加密货币问题向全球最大加密货币交易所之一的Bitfinex及其关联的数码代币发行公司Tether发出传票，因为外界对于支持其代币的资金存有疑问。
2018年1月，CFTC宣布，已对三家虚拟货币交易平台提起诉讼，称其欺骗客户并违反了大宗商品交易规则。CFTC起诉的平台包括Cabbage Tech，其创始人涉嫌非法侵吞用户资产，以及在英国注册的Entrepreneurs Headquit Ltd，该平台被指控实施庞氏骗局——平台负责人向600多位投资者索要了价值110万美元的比特币，并承诺会将这笔资金用于投资。还有一家被起诉平台的相关资料目前尚未披露。这是CFTC自去年12月允许推出比特币期货以来，首次采取执法行动。
美国证监会最近表示，已获得法院指令，查没了位于得州达拉斯市的数位货币银行公司AriseBank所持数码货币，这一行动被业界称为美国联邦监管机构对ICO代币融资市场力度最大的介入。
美国证监会1月25日提交给达拉斯北部联邦地区法院的诉讼书中表示，AriseBank从去年11月起开始利用ICO融资，目前已获得6亿美元款项，融资计划原定在今年1月27日终止。但公司和所发行的代币AriseCoin（也称eACO）都未经SEC注册，违反了美国证券法，没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要资讯披露。
